Право

Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з відмиванням грошей

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала проект закону №5067 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За відповідне рішення проголосували 232 народних депутати.

Законом комплексно вдосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу. Крім того, закон спрямований на захист прав та інтересів громадян суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правого механізму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Документом, зокрема, запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу; визначаються заходи щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; вдосконалюються законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації); вводиться фінансовий моніторинг національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій; встановлюється граничний поріг для міжнародних грошових переказів; знімаються порогові суми для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами; виключаються особи, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 000 грн, з числа суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов’язкового моніторингу таких операцій банківськими установами.

Читайте також:

Коментувати