Слідством встановлено, що приватні підприємці з Львівщини використовували підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі вони отримували дозвільні сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів. Надалі продукцію експортували до країн ЄС. Отриманні від незаконної діяльності гроші підозрювані використовували для придбання наступних партій необлікованої деревини. Детективи Бюро

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили та припинили діяльність 12 нелегальних залів азартних онлайн-ігор, що діяли на території столиці. Слідство встановило групу осіб, які організували мережу закладів, що працювали без відповідних дозвільних документів. У ході проведення обшуків за адресами гральних залів детективи БЕБ вилучили докази ведення

Встановлено, що підозрюваний облаштував підпільний цех з виробництва побутової хімії у гаражному приміщенні на території Луцького району. Готову продукцію розфасовував у тару, що містила маркування відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України. Під час обшуків у

Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами. Встановлено, що підприємець з Франківщини безпідставно відобразив у складі податкового кредиту з ПДВ придбані товари, які фактично

Слідством встановлено, що підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них. Для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних ФОПів, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток. Для встановлення розміру завданих бюджету збитків призначено низку експертиз. Детективи БЕБ провели