Слідством встановлено, що підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них.

Для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних ФОПів, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток. Для встановлення розміру завданих бюджету збитків призначено низку експертиз.

Детективи БЕБ провели 11 санкціонованих обшуків в офісах, магазинах, складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів кримінального провадження.

Вилучено понад 1000 одиниць техніки без документів щодо її походження та необліковану готівку в різній валюті, що в еквіваленті становить близько 42 млн грн.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, триває.

Оперативний супровід – детективи Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Київська міська прокуратура.