Міністерство юстиції США відкрило кримінальну справу щодо масштабного ухилення від сплати податків. Нагадаємо, що про порушення стало відомо завдяки «панамському архіву», який було опубліковано недавно.
Ситуацію прокоментував прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара. За його словами, прокуратура вже звернулася до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань з проханням допомогти в розслідуванні. Нагадаємо, що саме ця організація займалася обробкою матеріалів панамської компанії Mossack Fonseca.
Яких-небудь імен в США поки називати не стали, проте відомо, що в «панамських документах» значаться не менше 200 громадян цієї країни.
Нагадаємо, що «панамські документи» або «панамський архів» отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.
Leave a Comment